QQ盗贼利用预先录制视频资料诈骗200余万元

    利用黑客木马程序盗取他人QQ账号和视频资料，骗取被盗者QQ好友信任后实施诈骗。就是这样一种看似不太高明的诈骗手段，却在短短几分钟内，骗走了重庆一女子人民币200万元。

　　“哥哥”告急“借”走200万

　　2010年10月17日零时40分，家住重庆市永川区的女青年陈洁(化名)急冲冲地来到永川区公安局中山路派出所报案，称10月16日上午9时许，她与在美国定居的“哥哥”陈钢(化名)用QQ网上视频聊天，“哥哥”称一个朋友在国内经商急需资金周转，叫她想办法帮这个朋友借200万元，并称将在短期内归还。于是，陈洁于10月16日10时至14时30分，分4次向“哥哥”提供的银行账户内转入200万元。

　　直至16日晚上，与陈钢本人取得联系QQ聊天后，陈洁才发现被骗，连夜报案。

　　民警查明，受害人被骗款项转入的账户户主为“许俊海”，被骗的200万元进入许俊海账户后，通过数十账户层层分转，当天即被犯罪嫌疑人以网银转账、取现和消费等方式全部取走。

　　同时，民警侦查发现，犯罪嫌疑人的踪迹在广东、广西南宁等地出现。10月17日，专案民警指挥部急赴南宁等地，对相应银行账户的资金往来情况进行提取固证。

　　循线追踪，专案民警掌握了被骗资金转入账户的开户情况、开户人开户时的现场录像资料、被骗资金流向等情况。民警发现，整个转账下来，犯罪嫌疑人当天通过不断分转账户消化转移赃款，累计涉及个人账号71个。

　　网上操控赃款层层流转

　　10月16日22时8分至22时11分，一名持有“左志强”户名银行卡的头戴鸭舌帽的男子在ATM机分8次取款2万元；

　　10月16日22时30分，这名鸭舌帽男子再次持“左志强”银行卡在某百货公司刷卡消费36万余元，购买金条1公斤；

　　10月17日12时10分，另一名头戴摩托车头盔的男子在广西横县一信用合作社持“左志强”银行卡查询账户余额；

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　　根据一系列证据，专案组民警判断，这伙犯罪嫌疑人极有可能就是南宁本地人，在广东开户实施诈骗，得手后迅速潜逃回广西。

　　同时，经过对比，民警确定本案与一起发生在北京市丰台区的涉案金额20万元的案件为同一犯罪嫌疑人所为。

　　10月27日，通过清理前期工作，民警刻画还原了犯罪嫌疑人作案过程，基本梳理出了该案所涉团伙成员组织架构，并一路循线追踪，锁定了直接作案、网上操控赃款流转、取现提款以及使用赃款消费的主要犯罪嫌疑人———南宁市宾阳县人何怀习。

　　10月28日下午，警方将何怀习抓捕归案，同时抓获同案犯罪嫌疑人陈可发。

　　但是，案件的侦破工作却在此时陷入了僵局。原来，主要犯罪嫌疑人何怀习和同案犯罪嫌疑人陈可发的落网，使得其他涉案人员如惊弓之鸟，四处逃窜。加之该案犯罪手法新颖，团伙成员众多，赃款网上流转运程复杂，涉案账户点多面广，民警倍感压力。

　　通过不懈努力，案侦工作终于出现转机。

　　11月2日下午，欲乘坐飞机逃往海南“躲避风头”的犯罪嫌疑人莫志欢和女友江某在机场落网；11月3日凌晨，何怀学、吕永和廖献武3名犯罪嫌疑人落网。

　　据交代，几名犯罪嫌疑人于10月16日上午上网窃取美籍华人陈钢视频录像及QQ密码，在网上与陈洁视频聊天，诈骗其人民币200万元，并于当日将赃款迅速转移、消费和支取。

 警方披露网络诈骗“三步曲”

　　日前，重庆市永川区公安局副局长赵晓庄向《法制日报》记者披露了犯罪嫌疑人进行网络诈骗的“三步曲”：

　　第一步：网络黑客非法获取QQ账号及视频资料

　　陈洁的哥哥陈钢于今年10月16日凌晨7时许，与一个自称叫李雪(QQ昵称：嘿嘿)的人进行视频聊天。在聊天过程中，犯罪嫌疑人录下了陈钢的视频信息。随后，应“李雪”的邀请，陈钢观看了李雪的QQ空间照片，在登录过程中陈钢被盗取QQ资料，并使陈钢本人一度无法登录自己的QQ系统。

　　第二步：冒充被盗QQ主人实施诈骗

　　当日9时许，犯罪嫌疑人盗用并登录陈钢QQ号与陈洁聊天，其间打开视频窗口反复播放陈钢与“李雪”聊天的视频录像，以此骗取陈洁的信任。见视频中出现的是自己的亲哥哥，毫无戒备的陈洁很快上当，结束短暂的QQ聊天后就火速赶赴银行，向“哥哥”账户转入巨额现款。

　　第三步：通过网银转账和“刷金”消费等方式快速转移赃款

　　诈骗得手后，犯罪嫌疑人通过网络操作将200万元人民币转到“颜昭保”等16个银行账户，其中15个账户通过ATM机提现30万元。“颜昭保”账户上的170万分别转到5个账户上，再层层分转并通过ATM机提现，并通过刷卡购买黄金1公斤等方式转移赃款。